?

Log in

No account? Create an account
AlexV_Ver: Post-MBA размышления
мысли по жизни
Осторожно, мошенник!!! Друзья, расшарьте информацию!!! 
26-янв-2013 09:20 pm
Оригинал взят у irinka_hema

За те годы, что я в благотворительности я видела много разных мошенников, кормившихся с темы больных детей. Подставные сайты с историями реальных детей, но "левыми" реквизитами, совсем-совсем выдуманные истории, реальные родители реальных детей, злоупотребляющие доверием жертвователей… В общем, много вариантов было… Но то, что происходит последние полтора года… Как сказала моя коллега "борзометр у чувака зашкаливает".

Сначала схема выглядела следующим образом: на телефон мамы больного ребенка звонил мужчина, говорил, что пытается перевести большую сумму денег на ребенка, но для этого ему нужно знать дату выпуска карты и 3 цифры с оборота карты (под магнитной лентой). 3 цифры с оборота – это CVV-код для дистанционной оплаты картой. 90% родителей об этом не знали, поэтому сообщали мошеннику код. Дальше на телефон приходило СМС "вы подтверждаете платеж на сумму ***?", и тут же раздавался звонок от того же "благодетеля": "я перевел вам деньги, но вы должны подтвердить, что согласны их принять. Вам пришла СМС с кодом, который вы должны сказать мне". Снова-таки – большинство родителей не врубались в то, что "платеж" не = зачисление, а как раз наоборот. Итог – с карточки снималось 200-500-4000 грн.

Работал мошенник обычно по выходным и очень систематично – просто брал детей с одного благотворительного сайта и по очереди обзванивал. После нескольких таких эпизодов мы говорили родителям, предупреждали, просили блокировать карты для интернет-платежей. Мошенник снова звонил, снова пытался снять деньги. Наткнувшись на заблокированные карты, говорил, что хочет перевести 15 000 грн через интернет-банкинг, но не может, так как карта закрыта для интернет-операций, инструктировал как отключить блокировку и снова снимал все, до чего доставал.

Писались заявления в милицию. Писались заявление в службу безопасности банка. Чувак затихал на пару недель-месяцев, а потом появлялся снова, обзванивая подопечных следующего благотворительного сайта. Всегда с одного и того же телефона. И совершенно не смущался, когда его посылали на три буквы, а просто набирал следующий телефон в списке, иногда – соседа по палате того, кто только что его послал.

А 30 декабря 2012 телефон зазвонил у меня. Мужчина представился Давидом, профессиональным телохранителем, который работает в основном по контракту на Западе. Сказал, что хочет помочь подопечным нашего фонда. И начал рассказывать, что у него счет в немецком банке. И это очень особенный счет, с него нельзя переводить по реквизитам на другой счет, можно только с карточки пополнить другую карточку через терминал. И для этого ему нужен номер телефона, который привязан к карте… "Для пополнения карты не нужен телефон. А вот для мошеннических действий – нужен" – ответила я и на том конце трубки раздались короткие гудки.

Я тут же написала во внутреннюю рассылку волонтеров, работающих в онко о новом явлении мошенника. Оказалось, что он звонил еще нескольким людям – волонтерам и родителям. А после нового года мне посыпались звонки от подопечных семей…

Мошенник звонил в основном семьям из категории неактивных. Тем, кто закончил лечение. Буквально уговаривал принять деньги ("ну вы же потратились на лечение, наверняка долги остались и вообще помощь лишней не бывает"). Если не получалось – начинал угрожать "ваша просьба висит на благотворительном сайте. Если вы отказываетесь от помощи, значит вы мошенники!". Но обычно до этого не доходило. Родители соглашались с тем, что таки да, помощь лишней не будет. Тем более человек обещал 15-20 тысяч грн. И спрашивал на первом этапе только номер карты и телефон, который к ней привязан. Потом – отправить СМС на сервис-номер банка с определенным кодом. Потом – продиктовать ему код, пришедший по СМС. И… с карточки видимо по системе "Экстренные деньги" (возможность получить энную сумму в банкомате без тела карты, отправив с телефона только с ее номером и телефоном) снимались 400-500 и т. д. грн.

Мало того… попадались родители, на чьих картах денег не было (ибо сбор давно закрыт). Таких мошенник уговаривал положить на карту 400-500 грн, так как с его такой специфической карты немецкого банка невозможно сделать перевод на пустую карту. И после того, как родители клали эту сумму, благополучно снимал ее по прежней схеме.

На крючок мошенника попалась не одна и не две семьи. Заявления в милицию были отданы. Звонки идут с одного и того же телефона. Все деньги снимались в одном и том же банкомате. На наши звонки мошенник отвечает "да, я украл! А вы поймайте меня!". И чувак по-прежнему на свободе и продолжает обзванивать родителей. Некоторых ПО ВТОРОМУ РАЗУ!!!

Я не знаю, что вместо совести у этого человека. Мне непонятно, почему пьяного хулигана, который "минирует" вокзал арестовывают за несколько часов, а мошенников, которые не меняют номер телефона и банкомат – не могут. А еще мне непонятно, что делать дальше! Как защитить семьи от мошенников?! От этого и от следующих! Своих пока как можем инструктируем! Но сколько благотворительных групп гуляет по соцсетям! Как донести информацию до всех потенциальных жертв?!

Вот и прошу вас, френды о перепосте этой инфы! Чем больше волонтеров, фондов, нуждающихся людей узнают о том, что не все обещающие помощь, на самом деле помогут, тем больше денег пойдет на нуждающихся, а не в карман мошеннику!

И очередной раз напоминаю: для того, чтобы сделать перечисление на карту нужно знать только ее номер, МФО, ОКПО, р/с, ФИО того, на кого она оформлена, изредка оператор банка может спрашивать ИИН. Если вас просят сообщить пришедший на телефон код, любые цифры с карты, кроме ее номера, номер телефона, привязанный к карте, отправить какие-то коды на сервис-номер банка – вас хотят ограбить! НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ ПИН-КОД, ЦИФРЫ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ КАРТЫ И ПАРОЛИ ИЗ ПРИШЕДШИХ ОТ БАНКА СМС КОМУ-ЛИБО!!!

UPD: телефон, с которого звонит чувак 066 035 24 52


Комментарии 
26-янв-2013 07:51 pm - НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
Anonymous
-видно это банковский мошенник, что так нагло и самоуверенно кидает родителей..
26-янв-2013 07:54 pm - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
Простите, а гугл причём?!
26-янв-2013 08:31 pm - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
Ну тогда хотя бы в Microsoft :)
26-янв-2013 08:34 pm - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
видать, у меня совсем плохо стало с юмором

не въезжаю, простите

Меня колбасит не по-детски от этой ситуации.

А тут какой-то чёрный или, как минимум, серый юмор :(
27-янв-2013 02:52 am - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
Anonymous
Алексаедр если ты обмаываешь больных детей и их родителей.Готовся тебе это все выльется от слез, на твоих детях родителях и твоих близких. Расплата близка будь уверен,господь тебя не оставит без внимания!!!!!
27-янв-2013 06:30 am - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
я - не обманываю ни больных детей, ни их родителей
28-янв-2013 11:03 am - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
просто ссылка на ваш ЖЖ в социальных сетях отображается так - Ваше фото и надпись "Осторожно, мошенник!!! Друзья, расшарьте информацию!!!"
вот непонятливые люди вас и считают корнем этого зла ))

Edited at 2013-01-28 11:04 (UTC)
30-янв-2013 08:25 pm - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
:))))

мда...
Так идёшь по Хрещатику, а узнавший по ЖЖ бросается на тебя с кулаками. Поди объясни, что ты с противоположной стороны баррикад :)
28-янв-2013 11:07 am - Re: НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE
>> не въезжаю, простите
anonymous задал тему комментария "НАДО СООБЩИТЬ В GOOGLE")

я сегодня капитан очевидность))

P.S.
спасибо что распространяете эту статью!
26-янв-2013 11:02 pm
Милиция не ловит? Значит работает под крышей милиции.
27-янв-2013 07:32 am
у меня такая же мысль возникла
27-янв-2013 09:43 am
Anonymous
А вам не кажется... , что тел можно держать именно для мошенничества?
и прятать где нибудь в кульке в огороде?
и брать только выходя на дело?
И попробуйте поймать такого !!!!
27-янв-2013 10:19 am
можно, да, но вопрос в том, что у многих банкоматов есть камеры. Можно отследить транзакцию (если идёт снятие нала) - найти кто снимал. И ели это был не сам мошенник, то выйти на него, прижав исполнителя.
(Удалённый комментарий)
27-янв-2013 02:08 pm
сонласен.
Но очень уж хочется, чтобы это делали те органы, которые за наши налоги существуют.
А относительно "идиотов". К сожалению, наши люди далеки от состояния "а остановиться, а подумать". Это да :(
28-янв-2013 05:39 pm
Anonymous
С системой поиска согласен.
28-янв-2013 05:37 pm
Anonymous
Извините,телефон можно запеленговать, установив прослушку и взять с поличным.А милиции крышевать за копейки глупо.Заявление хотя бы одно есть на территории РФ? Если есть то пишите мне на sanzarovhelp@gmail.com и скан/копию заявления туда же. Спасибо.
27-янв-2013 01:41 pm
Вот почему надо повышать уровень финансовой грамотности населения.
Обычное подтверждение перевода с карточки по CVV коду.
Без лоха и жизнь плоха.
Но есть суд Божий, грех наживаться на чужом горе.
27-янв-2013 02:07 pm
да, это необходимо (повышать финансовую грамотность)
Но можно ли заставить коня напиться воды? Да, подведём к полному ведру, да, мы знаем, что надо бы попить, потому что впереди долгая опасная дорога. Но...
27-янв-2013 04:17 pm
Гугл нашел номер телефона у этого человека:
http://vk.com/id189555777
27-янв-2013 04:19 pm
И адрес даже есть:
8 Першотравенск, Чайковского ул., 18
Что-то слишком легко...
1-фев-2013 08:06 am - Второй вариант
Произошло с другом. У него маленький ребенок. Жена решила продать недешевую коляску. По объявлению из форума якобы обратились из какого-то благотворительного фонда, еще и спрашивали нет ли вещей, чтобы просто отдать детскому фонду. Схема "перечисления" денег аналогична вышеописанной. Итог: -4000грн. в 3 захода за 5 минут. У Привата эта услуга называется "Экстра-деньги". И после данной операции телефон был недоступен.
This page was loaded июл 18 2019, 8:19 pm GMT.